Les forces de sécurité turques ont interpellé 30 suspects, dont Alihan Kuris, présenté comme le chef présumé de l’organisation criminelle, lors d’une opération visant “l’organisation criminelle d’Alihan Kuris“, a annoncé jeudi le parquet général d’Ankara.
Selon un communiqué du parquet, le Conseil d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) a préparé un rapport sur les suspects et les entreprises appartenant à l’organisation criminelle dans le cadre d’une enquête portant notamment sur les accusations de “création et direction d’une organisation criminelle”, “appartenance à une organisation criminelle”, “blanchiment de revenus issus d’activités criminelles”, “fraude au détriment des institutions et organismes publics” et “violation de la loi sur les procédures fiscales”.
Selon le rapport du MASAK, les volumes de transactions financières de nombreuses entreprises appartenant à l’organisation ont fortement augmenté après 2020, tandis que les sociétés ont fait l’objet de scissions et de transferts.
Le rapport a établi que de nouvelles entreprises avaient été créées avec des montants de capital inhabituellement élevés à la suite de scissions et que ces sociétés nouvellement constituées étaient implantées dans différentes provinces et opéraient dans des secteurs différents de ceux des entreprises dont elles étaient issues.
Selon le rapport, certaines entreprises ne disposaient d’aucune ressource autre que leur capital et n’exerçaient pas d’activité commerciale réelle, utilisant plutôt ce capital pour financer leurs filiales.
Le rapport relève que l’organisation criminelle aurait utilisé cette stratégie afin d’empêcher l’accès aux registres des entreprises et de rendre ses transactions financières plus difficiles à retracer.
Le rapport a également établi que la plupart des entreprises recevaient des transferts par l’intermédiaire de différents établissements de paiement et présentaient d’importants volumes de mouvements d’espèces, tandis que leurs actionnaires effectuaient d’importants apports en liquide dont l’origine devait être expliquée. Ces apports étaient ensuite utilisés par les actionnaires pour financer des augmentations de capital.
Il indique en outre que d’importantes sommes déposées sur les comptes des entreprises étaient transférées de manière notable vers les sociétés faisant l’objet de l’analyse, tandis que des montants considérables reçus par l’intermédiaire d’établissements de paiement et de dépôts en espèces étaient transférés vers différentes entreprises.
Le rapport souligne que les registres d’achats et de ventes des entreprises faisaient apparaître des transactions de grande valeur avec d’autres personnes morales, ajoutant que ces opérations étaient particulièrement importantes au regard de la possibilité de factures fictives.
Il a également relevé des transferts de devises provenant de différentes entreprises étrangères qui ne correspondaient pas aux registres des sociétés concernées, tandis que certaines entreprises avaient reçu d’importants remboursements fiscaux. Le rapport estime que les transactions financières pourraient avoir été réalisées de manière organisée.
Dans le cadre de l’enquête, des opérations simultanées visant l’organisation criminelle d’Alihan Kuris ont été menées dans 17 provinces, principalement à Istanbul, Ankara et Antalya.
Les autorités ont délivré des mandats d’interpellation contre 49 suspects, dont certains se trouvaient à l’étranger, ainsi que des mandats de perquisition et de saisie visant 43 adresses appartenant aux suspects et 80 adresses appartenant à 33 entreprises.
Sur les 49 suspects recherchés, 30, dont Alihan Kuris, ont été interpellés au cours des opérations. Neuf se trouvaient à l’étranger, tandis que les efforts se poursuivent pour appréhender les dix suspects restants.
